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一张假签证牵出跨省出国劳务巨骗

来源:出国劳务网 时间:2011-06-22 作者:出国劳务网 浏览量:


山东省高级人民法院今年6月2日做出终审裁定:驳回上诉,维持威海市中级人民法院一审判决,判处朴云“无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产”。至此,朴云以开展出国劳务为手段实施诈骗、 为他人提供伪造签证及组织他人偷越国境案圆满结案。
 
疯狂作案10 年,涉案区域达12 个省、市、自治区,诱骗 516人,骗取金额250多万元的骗子终于被彻底揭开了其真实面目!
 
假签证牵出大案
 
2010年3月23日,地处山东半岛最东端的威海市还是春寒料峭。公安局出入境管理分局的民警们和往常一样,有条不紊地工作着。
 
临近中午,一名中年男子通过熟人找到出入境管理分局副局长别恩涛,拿出一份赴韩国的签证,请别恩涛辨别真伪。
 
别恩涛是公安部备案的韩语翻译特殊人才,凭着多年的出入境工作经验,他认定这份签证是假的。但制造、伪造出入境证件是要严厉打击的犯罪行为。假证的来源必须深挖细究。
 
别恩涛留下对方的联系方式后,承诺会认真帮他鉴别。送走来人,别恩涛当即与韩国驻青岛领事馆联系,询问他们是否签发过这个号码的证件,答复是没有。
 
别恩涛即刻把情况向局长赵希纯和政委张亮作了汇报。刑警出身的赵希纯,当即决定,马上对这名男子进行询问。
 
该男子是受人之托来公安局查询的。托付人叫曲小红,女,1964年生,威海市环翠区人,常年从事劳务输出工作。 2009年9月,她和朋友李艳联合招收了来自威海、烟台一些县市区的43 名欲出国打工人员,通过北京一个自称“ 朴莎拉” 的韩国女人,办了 28份赴韩国从事近海渔业工作的签证,送来鉴定的就是其中的一份。证件是朴莎拉一个叫崔军的手下从北京送来的。曲小红和李艳收了这43人的费用,并已经把其中的100多万元打给了朴莎拉。曲小红看出签证不地道,已只身赴京,要当面向朴莎拉讨回钱财!
 
赵希纯指示别恩涛,立即联系曲小红,要她配合公安民警一起行动,决不能打草惊蛇!
 
布置完工作,赵希纯把案情汇报给了威海市公安局韩良波局长和分管的车斌副局长。两位局领导高度重视,此后多次召开调度会议,随时掌握案情,为办案提供了大量的指导和支持。
 
3月24日,民警将签证送到威海边防检查站做鉴定,进一步断定,该签证系伪造。
 
威海警方将此案立为“3·25提供伪造出入境证件案”,并成立了以车斌为组长,赵希纯、张亮、 别恩涛为副组长的由12名精干民警组成的专案组。
 
别恩涛、 车仁波、 林喜军、 张阳4人组成的抓捕小组于25日中午启程。
 
朴莎拉家中被擒
 
案情分析会上大家形成了共识:朴莎拉、崔军得钱不久,必须在其来不及挥霍前争分夺秒地将其抓捕,尽可能减少受害人的损失!
 
25日夜里11点多,抓捕小组到达北京,与曲小红接上了头。他们顾不上吃饭,立即向曲小红了解案件情况,制定抓捕方案。
 
第二天一早,抓捕小组来到北京市公安局出入境管理局,请求协助。北京市公安局派出案件科科长刘萧等两名民警协同工作。
 
曲小红只到过朴莎拉住所一次,时间一长也就找不到地方了。抓捕小组费尽力气终于找到朴莎拉办公的地方,却没有人,对方手机关机,也没有任何其它联系方式。是她听到风声躲了?还是她拿到巨款逃了?每一个人都心急如焚。
 
抓捕小组在每一个疑似小区进行排查,找物业打听,向住户询问……到 26号下午,他们终于锁定了海淀区阜成路北京印象小区的一户住宅。
 
按照事先分工,曲小红上楼敲门,车仁波和刘萧跟随抓捕,别恩涛等在楼前楼后布控。
 
曲小红边敲门边喊“ 朴社长” ,很长时间,里面没有动静。她用眼神问楼梯拐角处的车仁波怎么办?车仁波示意她继续敲。于是曲小红继续一边敲门一边喊“朴社长”。又等了很长时间,门开了个缝,传出一个女人很轻的声音:“是曲经理来了?”曲小红大声说:“哎呀,朴社长,你看你也不开手机……”说话间,车仁波和刘萧一个箭步冲进门,大喊一声:“我们是公安局的,不准动!”
 
还穿着睡衣的朴莎拉被这突如其来的吼声吓倒了,一屁股瘫倒在地毯上。车仁波要曲小红给她倒了杯水,又拿来被子给她盖上。
 
这时,别恩涛等也都来到楼上,依法对朴莎拉的住所进行搜查。 共查获护照 82 本,户口本、身份证、暂住证、毕业证等35本(个),在职证明、签证申请资料等434份以及笔记本电脑、电脑主机、彩色打印扫描机等,扣押轿车一辆。
 
就在这时,曲小红的手机响了,一直不知下落的崔军主动来电话了!车仁波当机立断,叫曲小红约崔军见面。车仁波、曲小红由刘萧科长领路,迅速赶往约定地点,将崔军抓获。
 
原来是个通缉犯

27日上午,抓捕小组返回威海。朴莎拉和崔军被押进了威海市看守所。
 
当天下午,抓捕小组顾不上旅途劳累,突击审问两名嫌疑人。
 
崔军本是一名出租车司机,认识朴莎拉后成为她的手下,他除了来威海送过签证以及帮朴莎拉以自己的名义办了一张银行卡,其他事情并不知道。
 
自称为韩国人的朴莎拉,持有一本中国护照。她的真名叫朴云,1967年出生于吉林省珲春市,户口所在地为山东省青岛市崂山区。
 
朴云巧舌如簧,就连交待自己的基本情况也不如实交待。她说自己是真心要帮这些人出国打工。她还辩称从她手里流出的假签证是一个叫崔民的韩国人给的。但她所提供的崔民的手机、电话都是空号,也没有其他能找到崔民的方法。
 
赵希纯决定,一方面继续审讯朴云,力争突破;另一方面,仔细清查扣押的物品,在电脑、手机及其他物品中寻找线索,即使朴云不开口,也要用铁的证据说明一切。
 
但朴云电脑中的很多文件已被她删除… … 她提供的密码打不开她的QQ ,无法掌握她的聊天记录……从朴云住处搜到的护照、身份证等涉及全国十多个省、市、自治区的516人,调查取证的工作量非常大……
 
对朴云个人信息上网查询,威海警方得知沈阳市皇姑区公安局经侦大队2010年1月31日以“涉嫌合同诈骗罪”正在网上通缉朴云!
 
5月12日,王天堑、张阳来到沈阳皇姑区公安分局经侦大队,了解案情,补充侦查。
 
原来,家住沈阳市苏家屯区的金雪开出租车时,朴云经常坐他的车,一来二去就成了熟人。朴云告诉金雪说她能办理出国劳务。金雪也见识到朴云这个“韩国女人”的确神通广大:在沈阳皇姑区有办公室,开着大公司;在铁西区瑞士风情小镇有豪宅,交往的是社会名流,经常是一些政要的座上宾,还号称要在营口建大学等等。
 
朴云告诉金雪,她正在为韩国木浦市一家造船厂招收劳务人员,在那里每人每月的工资是1.2到 1.3万元人民币。朴云说得天花乱坠,金雪听得眉眼全开。
 
金雪立即把这个“ 好消息” 告诉了家人。 他的姐姐、姐夫,外甥、外甥媳妇,姐姐的小姑子母子,外甥媳妇的姐姐、姐夫等8人,于2008年3月20 日共同来到朴云的住处,每人交了1万元的出国劳务保证金。
 
过了一个多月,朴云这边没有动静。 金雪和家人来找她,朴云说,每人要交 5.5到 6.5万元的手续费,如果交齐了,一个月就能办出去。朴云还告诉金雪,你们一家是回族人,在韩国可以住在一起,干油漆工,是技术活。这对这一家人无疑又是一个巨大的诱惑。于是8人又东拼西凑了 38万元,如数送给了朴云。
 
又过了一个多月,朴云还是没有动静。金雪来找她。这次朴云说,要先到青岛去学习韩语。于是这年6月初,8人在朴云的安排下被送到青岛一个叫李村的地方学习。
 
金雪的姐姐说,她们学习的地方一看就是个出租房,教韩国语的朴姓女老师只是临时受聘,每天过来给8个人上二十来分钟的课,主要教一些日常用语。 14 天后,8人又回沈阳等消息了。学习和来往的车船费用全都是他们自己掏的。
 
这期间,金雪又多次催促朴云。 到了2008年9月底,他们再找朴云的时候手机关机,办公室上了锁,豪宅也已经卖给了别人,人去楼空。
 
金雪说,都是他给家里人惹的祸,所以他想法把家里人的钱基本还了,现在他一个人负债累累。金雪的外甥更是从银行贷的款,这些钱对一个农民来说,就是天文数字……
 
案件升级为部局督办案件
 
威海警方还发现,2004年4月,朴云曾被莱西警方逮捕过;2007年3 月,她还被河南省新县警方拘留过。种种迹象表明,这是一起时间跨度长、涉及地域广、受害人数多、涉案金额大、作案手段隐蔽、社会危害巨大的犯罪!
 
朴云行骗多年,多次被抓被放,有着丰富的反侦查经验,谎话连篇,审讯难度大;涉案人员多,取证难度大;朴云使用的电脑QQ 软件升级,破译密码以获取线索,技术难度大……
 
车斌和赵希纯一次次主持召开专案组会议,大家反复分析研讨,集思广益:针对审讯难度大的问题,分局领导亲自出马并抽调有经验的精兵强将,在嫌疑人交待的一字一句中寻找有价值的线索,办求审讯突破。针对取证难度大的问题,会议决定立即向上级机关报告,请求立为部督办案件,协调各涉案省市帮助取证,重点取证则由专案组专人专车专门跑。针对技术难度大的问题,决定请求相关警种配合。
 
2010年4月27日,张亮、车仁波专门赶赴山东省公安局出入境管理局,局长曹庆寿等领导亲自听取了汇报。省局领导当即安排技术力量支持王岩攻关小组的工作。第二天,李忠副局长又带张亮一行进京,专门向公安部汇报案情。公安部出入境管理局副局长李长友认为,这是出入境管理史上罕见的一起大案要案,他要求威海警方加大侦查力度,彻底查清犯罪事实,坚决捣毁制假窝点,防止其再危害社会。
 
5月27日,公安部出入境管理局把这一案件列为部局督办案。并决定在威海召开涉案省、市、 自治区的协调会。
 
6月4日,与案件相关的黑龙江、吉林、辽宁、江苏、河南、河北、山西、山东、内蒙古、重庆等12个省、市、自治区的40多名民警聚集威海,召开办案协调会。大家对案件的侦破方法、手段、进程等进行了研讨。李长友副局长从案件的危害性、复杂性方面对案件进行了分析,肯定了威海公安的工作,要求各地高度重视,突出重点,加强协作,在6月20 日前将涉案人员的材料汇总到威海出入境管理分局,力争早日结案。
 
莱西、河南曾两次落网
 
2010年5月18日,车仁波、张阳、王秀梅来到莱西市公安局,了解莱西警方逮捕朴云的情况——
 
—2004年4月6 日中午,莱西市出租车司机于明和几个人扭送着一名30多岁的女子来到公安局,报称这名女子以办出国劳务为名骗取他们的钱财。莱西警方当即展开调查。
 
原来,2002年12月至次年5月间,朴云与莱西市院上镇出租车司机于明相识。她以能为他人办理出国劳务为名,让于明为她联系了想出国劳务的王从、赵平等20多人,共收取费用9万元,钱交给朴云后,她没有把任何人办出国,还拒绝退回押金和手续费!于是于明等人把朴云扭送到公安局报案。
 
在调查中警方发现,朴云不但涉嫌在莱西诈骗,2003年3月至10月间,她还以同样的名义收取莱芜、泰安等地共12人出国劳务手续费13万元;2003年4月至6 月间,她以同样的名义收取青岛韩平平出国劳务手续费3.5万元。
 
莱西警方2004年4月26日将其逮捕,6月28日完成侦查,并移送起诉。 10月27日,莱西市人民检察院要求莱西警方补充侦查赃款下落等。 朴云供述,她所收取的款项,于 2003年7、 8 月间通过青岛市城阳区得寿馆饭店老板娘——韩国人金姬子汇给了韩城中小企业中央会国际对外协力部职员元尚,用于办理出国劳务人员的前期手续费。此时金姬子已回韩国,并否认为朴云汇款的事实。 赃款下落无法查清。 这年11月26日,朴云被取保候审。
 
2005年7月,朴云以办理出国打工为名,委托河南新县居民吴和旗联系了徐小东等20余人,承诺将这些人办理到韩国务工,骗取手续费100多万元,后携款潜逃。 2007年2月9日,徐小东等人到新县公安局报案。新县警方在沈阳将朴云抓获。后退回30万元赃款。但令人遗憾的是因其他证据不足,朴云再次被取保候审。
 
制假窝点被端
 
省公安厅和威海警方技术小组经过夜以继日的刻苦攻关,取得了重大突破:他们恢复了朴云电脑中被删除的文件;破译了她的QQ 密码,从中找出了更多的罪证!
 
通过对其聊天记录及银行账号的调查取证,发现她制作假签证与重庆的“万达制证”有关。她购买假证的钱打到了重庆的廖彩和杨妮两名年轻女子的银行卡上,假证则是通过一家快递公司交给朴云。
 
6月9日,时任省公安厅出入境管理局案查室主任的曲永刚,带领威海警方车仁波、刘健、周小舟等赶赴重庆。
 
重庆市公安局出入境管理局专门成立了以局长卢政为组长、副局长刘昌勇为副组长的专案组,组织多方面的技术力量进行跟踪侦查,历时半年之久,于2011年1月15日在重庆火车北站将核心人物李放及其妻子金小雁抓获。 李放,1985 年生,重庆市彭水县人,曾因诈骗罪被判处有期徒刑六个月;金小雁,1978年生,重庆市巫山县人,化名胡直美,是北京市警方网上通缉的逃犯。
 
在李放的住处,警方找到了他与朴云进行交易所使用的银行卡。在他使用的笔记本电脑中发现了威海市王长江等28 人的赴韩国渔工劳务签证电子文本等。此外还收缴了国内证件样本60 余种,境外的文凭、签证和护照等证件样本 20 余种,以及其他大量票据。
 
朴云说她的假签证来自韩国人崔民的谎言,不攻自破。
 
重庆警方经过深挖细查,发现李放还与出国黑中介“新缘签证”有联系,与一个湖南人开办的制假证团伙有业务往来。顺藤摸瓜,黑中介和制假团伙都被摧毁。
 
而廖彩和杨妮则是被他们盗用了证件和身份的无辜青年。
 
多名受害人遭遣返
 
外出调查取证小组三下江南,在江苏省南通市找到了受害人于大海。 他曾是乡镇干部,2005年6月响应号召离岗创业,成立了一家劳务中介公司。 2008年认识了朴云。朴云说她可以办理人员到韩国远唐重工株式会社干电焊工,到韩国(株)文源建设做建筑工。朴云凭三寸不烂之舌把自己吹得神乎其神。
 
于大海从2008年9月到次年4月在南通为朴云招收了 80余人,并交给朴云30万元。
 
为了掩人耳目,朴云给其中的陈言令、 王蓉二人办理了去济洲岛的旅游签证,二人不同意。朴云告诉他们,去济洲岛后,在那里打几天工,有了进出韩国的经历,以后办出国劳务就方便了。 2009年9月15日她安排二人以情侣的身份从北京机场飞往韩国济洲岛。济洲岛口岸的韩方人员发现二人有非法入境嫌疑,经隔离盘问,当天,二人被遣返回国。
 
其他人也都没能出去。 朴云退了 9万元给于大海,剩下的收费就没有了着落。
 
有同样经历的还有通过曲小红、李艳招的戚小伍、张镜等6名欲出国人员。他们每人交了 4.9万元到 7.5万元不等的费用。据李艳介绍,2010年2月22日,朴云亲自到机场送戚其阳等6人去韩国。到了机场,他们才知道是去济洲岛而不是以前说的大邱。李艳问朴云是怎么回事?朴云说,她在济洲岛有个茶庄,工人到济洲岛一方面可以在她茶庄里打工挣钱;另一方面去一次济洲岛后,护照就“ 活”了,再去韩国就可以长期在那里打工了。这些人不知真相,就按朴云的安排,以去济洲岛旅游为名,从北京出境进入济洲岛。济洲岛口岸韩方检查人员将6人关押审查了两天,遣返回国。
 
揭开骗子真面目 朴云何许人也?
 
除了自称是韩国人,朴云还到处吹嘘她有亲戚在韩国法务部工作,她的舅舅在韩国中央情报局工作,父母都在美国。
 
她还常对人说,她在韩国有个云参株式会社,公司有三层楼,效益很好。说她丈夫是北京百安居公司总经理,离婚后给了她七八百万元。
 
但据警方调查,朴云的前夫是沈阳市东陵区浑河站乡无业人员。其前夫告诉威海警方,朴云吉林师范大学毕业后,干过一段时间教师,后辞职。二人认识时,朴云正在沈阳一家饭店干服务员。 1994年结婚,住在前夫的农村老家。 1996年、 2002年生有两个儿子。后去青岛做生意。二人于2005年离婚,儿子随父在沈阳老家。
 
朴云向警方交待,她1994年辞职到沈阳皇姑区开办个体公司,1996年后到青岛开办“青岛云参贸易有限公司”,2003年后到韩国成立韩国云参株式会社,自任法人。 2007年到北京开办韩国云参株式会社北京办事处。 她自己交待:在北京的“韩国云参办事处”没有注册。
 
据警方调查,“ 青岛云参商贸有限公司” 成立于2005年12月,法人代表是朴云,但在2008年11月被注(吊)销。
 
山东临朐一名被骗群众说,他们交费后,曾被非法的劳务组织安排学习电焊技术,准备出国打工。学习期间,朴云来给他们讲话,朴云被介绍为韩国驻中国大使馆的签证官,她用韩语讲话,旁边有人再翻译成中文。
 
对有出国愿望的年轻人,朴云说她手里有韩国徐法罗大学的留学名额;对有出国愿望的老年人,朴云说能以考察新农村建设的名义安排去韩国;对大多数人,朴云直接说她能办出国劳务,一年挣个十来万元人民币不成问题。但没有任何证据证明有谁是通过朴云办成出国打工的。
 
警方还查实,朴云以能为他人办理出国打工为名,骗取临朐张大河等15人9 万元;骗取莱西姜泽等人7万元;骗取辽宁省辽中县李波等4.7万元;骗取河北省昌黎县刘小丽等 17人50余万元……涉案总金额400 多万元,警方有证据认定的就达250多万元。
 
关于赃款的去向,朴云说有 50 多万元是她“应得的劳务费”,她买茶叶、买轿车消费了。另外她通过北京的地下钱庄老板黄龙打给韩国人崔民了。警方找到黄龙,他说不认识朴云和崔民。自己开展韩币与人民币互换业务,从没有向国外打过钱。
 
朴云骗术高明,但她蒙骗不了火眼金睛的人民警察!
 
朴云骗过很多人的血汗钱,但她自己却活得很累很累。且看她手机里的几条短信:“朴总你好,上次的签证因为条码有错误,其他一切都就绪,这次签证重新办好,又一时走不了,究竟因为啥?再有耐心的人也慌了,要不我们退出来吧?”“朴社长你好,请你开机后速与我联系见面事宜,不然再这样下去会出大事的!”“朴总,赶快安排走吧,人都急了,不能再拖了!”
 
天天在说谎话、圆谎话中,在债主们的包围中,在别人的催促指责中,在执法部门的打击和通缉中,真不知道朴云在过着怎样的一种生活?
 
这是一起几乎没有嫌疑人供词支持的案件,但公安人员搜集到的铁证完全可以证明嫌疑人有罪;这是一个屡次被公安机关打击而又死不改悔的惯犯,但法网恢恢疏而不漏;这是一个以出入境管理警察为主办理的时间跨度长、覆盖地域广、涉案人员多的大案要案,因为判断准确、指挥得当,干警工作得力,各地配合密切,短时间就圆满结案。
 
手莫伸,伸手必被捉!
 
善良的人啊,擦亮你的眼!

(佚名)

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